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Questionnaire AML
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Le questionnaire Anti-Money Laundering est une fiche de renseignements que les banques s'envoient réciproquement afin d'obtenir des informations sur les procédures nationales existantes de lutte contre le blanchiment d'argent.

Ainsi, une banque A demande à une banque B si l'État dans lequel elle exerce son activité financière s'est conformé aux lois nationales en vigueur AML, si l'État a adopté ces lois bien évidemment.

Les informations désirées portent sur l'existence d'une procédure dite Know your customers qui consiste à identifier les clients d'une banque dans le cadre de transactions financières nationales et internationales.

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Ces renseignements vous sont communiqués à titre informatif. Pour prendre vos décisions, vous devez vérifier dans les documents officiels valides ou vous faire assister d'un Conseil professionnel.