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Selon la FCA, les auteurs de ce stratégème ont à plusieurs reprises trompé les investisseurs pour leur profit,et l'autorité des marchés s'est engagée à ce que les exploitants de systèmes d' investissements non autorisés soient traduits en justice et condamnés
M. Bhandari, que le juge a qualifié de " principal moteur" de la vente des actions avait vu sa sentence suspendue. Il avait offert d'organiser des fonds pour rembourser les investisseurs lésés. Toutefois, cette offre a finalement été refusée et M.Bhandari sera jugé fin janvier 2018.
M. Mirza, pour sa part, a été condamné à 15 mois d'emprisonnement et a interdit de diriger une entreprise durant 8 ans.
Michael Moore et son frère Paul ont été condamné à respectivement 15 et 9 mois d'emprisonnement, qui se cumulent, précise la FCA, avec une peine de 7 ans en raison de leur participation à des programmes d'investissements frauduleux précédemment.
La FCA a signifié qu'elle avait entamé une procédure de confiscation contre chaque défenseur, en vue de recouvrer ce que chacun a gagné dans ses aventures criminelles.