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Date de publication: 3 avr. 2019
Auteur: DB
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L'Autorité bancaire européenne (EBA) a fait savoir qu'elle avait rassemblé sur son site internet des liens vers les sites internet des autorités nationales compétentes qui permettent aux utilisateurs d'accéder aux informations sur les sanctions et les mesures administratives imposées  par les autorités compétentes en cas d'infraction aux dispositions applicables en matière de lutte  contre le blanchiment d'argent et le terrorisme financier ( LBC/FT).

La quatrième directive anti-blanchiment (AMLD4),  rappelle l'EBA, définit un large éventail de sanctions et de mesures administratives que tous les Etats membres doivent pouvoir appliquer pour violation du cadre juridique en matière de LBS/FT. Elle exige également que les autorités compétentes publient des informations sur les sanctions et les mesures qu'elles ont imposées. La publication doit contenir au moins des informations sur le type de  la nature de la violation et sur l'identité des personnes responsables.

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